Comunicados de Prensa
El Departamento del Tesoro actúa contra un importante
narcotraficante ubicado en Medellín, Colombia, y
su imperio financiero
TRADUCCION DEL COMUNICADO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO
DEL TESORO
Washington, DC, 28 de marzo de 2007 -- Hoy la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Fabio
Enrique Ochoa Vasco, alias “Carlos Mario”, un
importante cabecilla del narcotráfico en Medellín,
Colombia, como individuo principal en su lista de Designados
como Narcotraficantes (SDNT, por sus siglas en inglés).
Al mismo tiempo, la OFAC designó 45 compañías
y 64 individuos de la extensa red criminal y financiera
de Ochoa Vasco a través de Colombia, Belice, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Panamá.
“Hoy en día Fabio Enrique Ochoa Vasco es el
líder de una de las organizaciones más poderosas
del narcotráfico en Medellín”, dijo
el director de la OFAC, Adam Szubin. “La designación
de hoy golpea su inmenso emporio financiero con el objetivo
de privarlo del beneficio de sus actividades criminales”.
Esta acción forma parte del esfuerzo interinstitucional
continuado por poner en práctica la Orden Ejecutiva
12978 (21 de octubre de 1995), la cual contempla la aplicación
de sanciones económicas a los carteles de las drogas
en Colombia. Este esfuerzo es adelantado por los departamentos
de Tesoro, de Justicia, de Estado y de la Seguridad del
Territorio Nacional. Las acciones de hoy congelan cualquier
activo o bien que se encuentren en Estados Unidos, o en
la posesión o control de personas de Estados Unidos,
y prohíbe cualquier transacción financiera
o comercial entre los que aparecen en la lista de designados
y cualquier persona estadounidense. Desde la expedición
de la Orden Ejecutiva 12978 en octubre de 1995, esta es
la primera vez que la OFAC se dirige contra un importante
narcotraficante que opera en Medellín, Colombia.
En una acusación Federal emitida por la División
de Tampa del Distrito Medio de la Florida en Septiembre
del 2004, Fabio Enrique Ochoa Vasco y doce individuos fueron
acusados de tráfico de cocaína. En los últimos
tres años la OFAC ha trabajado en estrecha colaboración
con la Operación Panamá Express para la investigación
de Fabio Enrique Ochoa Vasco y su organización. La
Operación Panamá Express es una investigación
del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control
de las Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés)
llevada a cabo por las oficinas de ICE, DEA, FBI, IRS, el
Departamento de Policía de la Florida, y la Oficina
de Alguaciles del condado de Pinellas con la Oficina Fiscal
Federal en Tampa, Distrito Medio de Florida. La investigación
también contó con el apoyo del Agregado de
Inmigración y Aduanas de EE.UU. en Bogotá
(ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de la DEA en
Cartagena, y la oficina de la DEA en Belice. El gobierno
de Estados Unidos ofrece una recompensa de US$5 millones
por información que conduzca a la encarcelación
de Fabio Enrique Ochoa Vasco.
“ICE siente orgullo por su asociación investigativa
con las otras agencias miembros de Panamá Express
y por su contribución al caso de la OFAC.”
Dijo Julie L. Myers, Asistente del Secretario de Inmigración
y Aduanas del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional
de EE.UU. “Congelando sus bienes seguiremos impidiendo
que los capos como Fabio Enrique Ochoa Vasco lleven a cabo
su negocio ilegal.”
Fabio Enrique Ochoa Vasco ha estado involucrado en el tráfico
de drogas de Colombia hacia los Estados Unidos por lo menos
desde 1981. Ochoa Vasco ha participado en el trafico de
drogas con figuras claves del cartel de Medellín,
Colombia como Luís Fernando Galeano Berrío,
Gerardo “Kike” Moncada, Diego Fernando Murillo
Bejarano (alias “Don Berna”) y el cabecilla
del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria.
La red de 45 compañías relacionadas con Ochoa
Vasco hoy designadas incluye a Duratex S.A., una compañía
de textiles en Bogotá, Colombia; Inversiones y Representaciones
S.A. (IRSA), una compañía de finca raíz
en Medellín, Colombia; Florida Soccer Club S.A.,
en Itaguí Antioquia, Colombia; Hotel La Cascada S.A.,
un hotel en Girardot, Colombia; Yamaha Veranillo Distribuidores,
un muelle en Barranquilla, Colombia; y una red de compañías
de finca raíz ubicadas en Bogotá, Colombia:
Inversiones MPS S.A., Proyectos y Soluciones S.A., Proyectos
y Soluciones Inmobiliaria Ltda. y Gerencia de Proyectos
y Soluciones Ltda. La OFAC también designó
compañías de fachada de Duratex S.A. ubicadas
en Ecuador, (Comercializadora Mor Gaviria S.A.), Guatemala
(Overseas Trading Company) y México (MC Overseas
Trading Company S.A. de C.V.). Una tienda de ropa para damas,
Lizzy Mundo Interior, en Guadalajara, México, también
fue señalada.
La acción de la OFAC designó como blanco
a siete gerentes financieros clave para Fabio Enrique Ochoa
Vasco, incluyendo a Jaime Dib Mor Saab, Jorge Ernesto Caicedo
Rojas, Gustavo Alberto Pabón Alvarado, Silvio Yepes
Vélez, John Jairo Castrillón Vasco, Fernando
Maldonado Escobar y Gabriel Andrés Calvo Lombana
así como a tres asociados mexicanos, Porfirio Miguel
Cadenas Viramontes, Luis Pacheco Mejía y Gloria Elisa
Briceño Mar. Adicionalmente fueron nombrados importantes
asociados criminales de Fabio Enrique Ochoa Vasco incluyendo
a John Jairo Gallego Valencia, Miyer Alberto García
Buitrago, Víctor Hugo Castro Garzón, Carlos
Generis Varela Serna y Ricardo Castro Garzón, quienes
fueron incluidos en la lista SDNT.
Los activos de un total de 1,477 empresas e individuos
en Aruba, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú,
España, Vanuatu, Venezuela, las Bahamas, Islas Vírgenes
Británicas, las Islas Caimán y Estados Unidos
han sido designados bajo la Orden Ejecutiva 12978. Las 570
compañías en la lista SDNT corresponden a
empresas agrícolas, aéreas, de consultoría,
constructoras, distribuidoras, financieras, de inversión,
manufactureras, marítimas, de minería, costeras,
farmacéuticas, inmobiliarias, almacenes al detal,
de deportes, de telecomunicaciones y textileras. La lista
SDNT ya incluye a 22 cabecillas del narcotráfico
de Cali, del Norte del Valle, de Medellín y de la
Costa Norte en Colombia.
Para un listado completo de los individuos y las entidades
designadas hoy, por favor ingrese a:
http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/actions/index.shtml
Diagramas:
Red criminal de Ochoa Vasco
Red financiera de Ochoa Vasco
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