Proporcionará el gobierno de los Estados Unidos  acceso a su información antes  o después de la designación?
No es política del gobierno de los Estados Unidos proporcionar a gobiernos extranjeros acceso a sus fuentes de información.  Antes de hacer las designaciones, el gobierno de los Estados Unidos realiza minuciosas revisiones internas de las evidencias.  Sin embargo, en la medida de lo posible, el gobierno de los Estados Unidos se coordinará cuidadosamente con otros gobiernos con respecto a los individuos o entidades que se incluyan en la lista y  trabajará en cooperación con las autoridades competentes de esos gobiernos para buscar medidas adicionales o seguir pistas contra los Importantes Narcotraficantes Extranjeros (SFNT).  Por ejemplo, la cooperación del gobierno de Colombia continúa siendo importante para el éxito del programa contra los cárteles de narcotraficantes en ese país.

Qué información se utiliza para hacer una designación?
Todos los programas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en que se incluyen en la lista a nombres de empresas o individuos, incluido el programa SDNT contra los cárteles colombianos, se ajustan a un proceso amplio de desarrollo y revisión de pruebas.  OFAC determina las inclusiones en las listas después de realizar una exhaustiva revisión de la evidencia tanto internamente como con otras agencias relevantes del gobierno de los Estados Unidos.  La Ley requiere que se coordinen los departamentos del Tesoro, de Justicia, de Estado y de la Defensa, al igual que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el fin de elaborar y recomendar una lista de narcotraficantes principales para que se incluyan entre los que el Presidente dé a conocer el 1 de junio de cada año.  Teniendo en cuenta que la designación del Presidente no tiene fecha de expiración, el Presidente y el Secretario del Tesoro tienen la autoridad de quitar nombres de la lista cuando sea apropiado.

Qué clase de proceso de revisión existe para gente que desea recusar la designación?
Las reglas de la OFAC incluirán la posibilidd de revisión y remedio después de que se de a conocer la lista, conforme a la práctica consistente con el Programa IEEPA-SDNT contra los narcotraficantes en Colombia.  Si bien cierto número de personas que han sido sujetos a sanciones bajo la Ley han sido después retiradas de la lista a través de estas revisiones, en general sólo unos cuantos designados en las listas SDNT o SDN  han solicitado se les retire de las mismas.  Hace poco, un tribunal de apelaciones falló a favor de la OFAC en una demanda entablada por una compañía colombiana, controlada por narcotraficantes, que había sido designada en la lista.

Qué sanciones se aplican bajo la Ley?
La OFAC puede decidir con quiénes no pueden hacer negocios los ciudadanos norteamericanos. Si se incluye a un extranjero en la lista, los ciudadanos y empresas estadounidenses no pueden realizar transacción alguna con esa persona.  Si un ciudadano o empresa norteamericana llegara a realizar una transacción con esa persona, el gobierno de los Estados Unidos puede emprender acción legal contra ese ciudadano o empresa estadounidense por violar la ley norteamericana.  Además, los Estados Unidos también tienen jurisdicción sobre los bienes que se encuentren dentro de su propio territorio o que estén en posesión o sean controlados por ciudadanos estadounidenses.  Por lo tanto, si se incluye a un extranjero en la lista, cualquiera de sus bienes dentro de los Estados Unidos estaría sujeto a las sanciones.  Si hubiera ciudadanos estadounidenses trabajando para una empresa extranjera que hubiese sido incluida en la lista, entonces el gobierno de los Estados Unidos puede tomar acción contra esos ciudadanos estadounidenses.

Qué protecciones existen para prevenir la inclusión de compañías inocentes en las listas como SDNT ?
Hasta la fecha, no se ha incluido en las designaciones a ninguna compañía inocente, y no tenemos razón para esperar que nos equivoquemos al respecto.  La única compañía colombiana que ha decidido presentar un caso legal en un tribunal de los Estados unidos contra su inclusión en la lista el Programa IEEPA-SDNT contra narcotraficantes colombianos perdió su batalla legal en todas las instancias.

De qué forma afectará esta ley a los ciudadanos y compañías extranjeras?
Los ciudadanos norteamericanos, los residentes permanentes en los Estados Unidos y las sucursales  en el exterior de compañías estadounidenses, así como entidades e individuos que se encuentren dentro de los Estados Unidos no pueden realizar negocios con una companía o individuo que ha sido incluido en las listas.  Asimismo los bienes que compañías o individuos designados posean en los Estados Unidos, podrán ser congelados.  Si ciudadanos norteamericanos o residentes permanentes de los Estados Unidos trabajaran para la compañía o individuo designados, el gobierno de los Estados Unidos puede entablar acción legal contra ellos.

Cómo se designará a una compañía como SFNT bajo la ley?
Generalmente, en todos sus programas, la OFAC investiga toda la información disponible al determinar cuáles entidades y personas serán incluidas como SFNT, SDNT o SDN.  Al designar una compañía, los factores que se consideran incluyen si una persona designada es dueña o controla a la compañía; si la compañía actúa por o en nombre de una persona designada; o si la compañía presta asistencia, provee apoyo financiero o tecnológico, o proporciona bienes o servicios apoyando actividades de narcotrafico de una persona designada.  La propiedad o el control de las compañías puede determinarse en parte por factores tales como accionistas con control, miembros de consejo, socios comerciales y funcionarios de las compañías, pero no se limita únicamente a estos factores. Si se determina que una compañía pertenece o es controlada por una persona designada, la compañía será incluida en la lista.